Direktlänk till inlägg 13 januari 2009
Lloyds har fastnat med fingrarna i syltburken efter att en undersökning visat att de systematiskt har tvättat pengar från Iran genom att ta bort informationen från olika transfereringar som visar var transaktionen ursprungligen komerm ifrån.
De här olagliga transaktionerna upptäcktes och Lloyds har fått böter i 350 miljoner USD klassen för deras penningtvätt i miljard klassen.
Lite om hur det gick till:
Although prosecutors did not identify specific individuals at Lloyds responsible for the fraud, Mr. Castleman said, “It was a systemic, wide-ranging scheme." The training manual given to employees of Lloyds even included a section on how to strip transactions, prosecutors said.
Utöver Lloyds misstänks 9 andra banker för liknande operationer vilket i praktiken skulle innebär att medel har kunna transfereras någorlunda fritt från Iran ut i världen.
Läs mera här: Lloyds tvättar pengar
Version:1.0 StartHTML:0000000105 EndHTML:0000005714 StartFragment:0000002291 EndFragment:0000005678 Fed ligger under hårt tryck från flera håll. Ron Paul driver fortsatt korståg för att göra en oberoende revision av FED som har...
Må | Ti | On | To | Fr | Lö | Sö | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
||||||
5 | 6 | 7 |
8 |
9 | 10 |
11 |
|||
12 | 13 | 14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
|||
19 | 20 | 21 | 22 |
23 |
24 |
25 |
|||
26 |
27 |
28 |
29 | 30 | 31 |
||||
|